Le Maroc vient de sortir de la liste grise du Groupe d’action financière (GAFI), comme la Tunisie, il y a quelques années. Je vous invite à lire l’interview du responsable de l’Autorité nationale du renseignement financier. Très enrichissant. https://www.ecoactu.ma/liste-grise-gafi-jawhar-nfissi-anrf-maroc/ C’est un sujet extrêmement important pour les pays qui sont menacés, comme le Cameroun.

La liste grise du GAFI est une liste de pays qui ne respectent pas entièrement les normes internationales de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. Figurer sur cette liste peut avoir des impacts négatifs importants pour un pays, notamment :

1. Restreindre l’accès aux financements internationaux : Les banques et les institutions financières peuvent être réticentes à prêter de l’argent ou à investir dans des entreprises situées dans des pays figurant sur la liste grise du GAFI, ce qui peut entraîner une diminution de l’activité économique.
2. Détérioration de la réputation internationale : Figurer sur la liste grise du GAFI peut nuire à la réputation d’un pays sur la scène internationale, en faisant croire aux investisseurs étrangers et aux partenaires commerciaux que le pays est peu fiable ou peu sérieux dans la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.
3. Augmentation du coût des transactions financières : Les banques et les institutions financières peuvent augmenter les frais associés aux transactions financières effectuées avec des pays figurant sur la liste grise du GAFI, ce qui peut rendre plus coûteux pour les entreprises et les particuliers de mener des transactions financières internationales.
4. Réduction de l’attractivité pour les investisseurs étrangers : Les entreprises peuvent être moins enclines à investir dans des pays figurant sur la liste grise du GAFI en raison des risques associés à la réputation et à la stabilité économique. En somme, figurer sur la liste grise du GAFI peut avoir des conséquences économiques et financières importantes pour un pays, qui peuvent perdurer même après avoir été retiré de cette liste.

Dr. Alain Nkoyock

Mel : alain.nkoyock@gmail.com